㈜더네이쳐홀딩스 주주총회 소집공고

2019-03-12


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 24조에 의거하여 아래과 같이 정기주주총회를 개최하오니,
참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 30, 11층 (RSM타워) (주)더네이쳐홀딩스 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의 안건
제1호의안 : 제15기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 사내이사 박영준 선임(중임)의 건
제3-2호 의안 사내이사 임충현 선임의 건
제3-3호 의안 사내이사 하기주 선임의 건
제3-4호 의안 사외이사 강연운 선임의 건
제4호의안 : 감사 김태정 선임의 건
제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제7호의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건


자세한 사항은 파일 첨부확인 부탁드립니다.
감사합니다.


2019.03.12


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