주주총회 소집공고
(제 15기 임시)


1. 일시 : 2018년 08월 22일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동 RSM타워) ㈜더네이쳐홀딩스 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 부의 안건
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 사업목적 추가(화장품 제조 및 판매업)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 및 의결권 행사
가. 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리 행사 : 주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증
다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

6. 실질주주의결권에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 기타
- 당기 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 8월 6일

서울시 금천구 가산디지털 2로 30, 11층
㈜더네이쳐홀딩스
대표이사 박 영 준 (직인생략)

주주총회결의내용

별첨 1) ■ 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

2016.08.06