The Nature Holdings

Governance

(주)더네이쳐홀딩스는 건전한 지배구조와 책임경영을 토대로 지속가능한 기업가치 제고를 추구합니다.

구분	성명	성별	직책	전문분야	주요경력	선임일
사내이사	박영준	남	대표이사	경영총괄	16.03 서울대 패션최고위과정 04.02~ 現㈜더네이쳐홀딩스 대표이사 22.07~ 現㈜배럴 대표이사 24.05~ 現㈜디이엠홀딩스 대표이사	2025.03.28
	박범준	남	부사장	국내 사업 총괄(COO)	10.02~15.09 ㈜더네이쳐홀딩스 상무 15.10~18.09 ㈜선우인터내셔널 대표이사 18.09~ 現㈜더네이쳐홀딩스 부사장	2026.03.25
	임충현	남	전무	경영 관리(CFO)	91.03~98.02 연세대학교 경영학과 98.11~15.11 한영회계법인 18.07~ 現 (주)더네이쳐홀딩스 경영지원본부 전무(CFO)	2025.03.28
	하기주	남	상무	영업총괄	95.03~03.08 아주대학교 응용화학과 15.12~23.05 (주)더네이쳐홀딩스 영업지원본부장 23.06~ 現㈜더네이쳐홀딩스 내셔널지오그래픽 어패럴 사업부장	2025.03.28
사외이사	김성태	남	-	경영 자문	82.03~89.02 경북대학교 경영학과 89.03~19.12 한국거래소 상무이사 20.03~23.03 (주)네패스아크 사외이사 20.03~ 現 (주)하이센스바이오 사외이사 20.01~ 現 법무법인(유) 화우 고문	2026.03.25
사외이사	현종혁	남	-	경영 자문	89.03~95.02 한국외국어대학교 무역학과 13.06~25.11 (주)롯데쇼핑(백화점) MD본부장 전무	2026.03.25
감사	정필안	남	감사	내부 감사	91.02 조선대학교 무역학과 91.01~21.01 IBK기업은행 근무 14.07~16.06 IBK기업은행 여의도 IFC지점 지점장 16.07~18.06 IBK기업은행 가산디지털중앙지점 지점장 18.07~21.01 IBK기업은행 구로동지점 지점장	2025.11.17

회차	개최일자	정기/임시	의안내용	가결여부	참석현황

주총 정보	안건	결의 구분	가결 여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식비율(%)	반대 기권 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)
제22기 정기 주총 (2026.03.25)	제1호 의안: 제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 500원	보통결의	가결	14,486,386	7,911,188	7,885,067	99.67	26,121	0.33
	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	보통결의	가결	14,486,386	7,911,188	7,841,459	99.12	69,729	0.88
	제3-1호 의안: 사내이사 박범준 선임의 건(신규 선임)	보통결의	가결	14,486,386	7,911,188	7,637,769	96.54	273,419	3.46
	제3-2호 의안: 사외이사 김성태 선임의 건(신규 선임)	보통결의	가결	14,486,386	7,911,188	7,748,650	97.95	162,538	2.05
	제3-3호 의안: 사외이사 현종혁 선임의 건(신규 선임)	보통결의	가결	14,486,386	7,911,188	7,750,666	97.97	160,522	2.03
	제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(30억원)	보통결의	가결	14,486,386	4,585,629	4,321,191	94.23	264,438	5.77
	제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2억원)	보통결의	가결	14,486,386	7,911,188	7,706,578	97.41	204,610	2.59
제22기 임시 주총 (2025.11.17)	제1호 의안: 감사 선임의 건	보통결의 (합산3%룰 반영)	가결	14,486,386	1,875,550	1,866,450	99.51	9,100	0.49
제21기 정기 주총 (2025.03.28)	제1호 의안: 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원	보통결의	가결	14,403,986	6,977,821	6,480,456	92.87	497,365	7.13
	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	14,403,986	6,977,821	6,476,781	92.87	501,040	7.18
	제3-1호 의안: 사내이사 박영준 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	14,403,986	6,977,821	6,068,695	86.97	909,126	13.03
	제3-2호 의안: 사내이사 임충현 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	14,403,986	6,977,821	6,371,379	91.31	606,442	8.69
	제3-3호 의안: 사내이사 하기주 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	14,403,986	6,977,821	6,364,149	91.21	613,672	8.79
	제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(30억원)	보통결의	가결	14,403,986	6,977,821	6,288,455	90.12	689,366	9.88
	제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2억원)	보통결의	가결	14,403,986	6,977,821	6,321,212	90.59	656,609	9.41
제20기 정기 주총 (2024.03.28)	제1호 의안: 제20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주: 400원)	보통결의	가결	14,710,576	8,031,219	7,924,544	98.67	106,675	1.33
	제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 정창희/신규선임)	보통결의	가결	14,710,576	8,031,219	7,868,518	97.97	162,701	2.03
	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	14,710,576	8,031,219	7,830,709	97.50	200,510	2.50
	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	14,710,576	8,031,219	7,841,415	97.64	189,804	2.36

준법지원

임직원 대상 준법통제기준 교육 운영 (연 1회 이상 준법 교육 및 디지털 준법 서약)

부서별∙이슈별 준법통제지침 제정 및 운영 지원

준법통제

법규 준수 여부 점검 및 위법 행위 사전 예방 등 법적 위험에 대비한 정책 수립 및 통제 활동 수행

매년 준법 실태 점검을 통한 부서별 준법 등급 산출 및 취약 부서 개선 조치

결과보고

매년 준법 실태 점검 결과를 경영진에게 보고

준법지원

- 임직원 대상 준법통제기준 교육 운영 (연 1회 이상 준법 교육 및 디지털 준법 서약)

- 부서별∙이슈별 준법통제지침 제정 및 운영 지원

준법통제

- 법규 준수 여부 점검 및 위법 행위 사전 예방 등 법적 위험에 대비한 정책 수립 및 통제 활동 수행

- 매년 준법 실태 점검을 통한 부서별 준법 등급 산출 및 취약 부서 개선 조치

결과보고

- 매년 준법 실태 점검 결과를 경영진에게 보고

소속	직원 수(명)	비고
법무팀	2	전사 준법 경영 확립 및 법적 리스크 관리
경영기획팀	3	준법 통제 기준 및 준법지원인의 이사회 안건 지원, 지배구조 공시 항목 관리
내부회계관리팀	1	내부통제 및 준법 경영 관련 총괄 지원

소속	직원 수 (명)	비고
법무팀	2	전사 준법 경영 확립 및 법적 리스크 관리
경영기획팀	3	준법 통제 기준 및 준법지원인의 이사회 안건 지원, 지배구조 공시 항목 관리
내부회계관리팀	1	내부통제 및 준법 경영 관련 총괄 지원

서울특별시 용산구 원효로 150